В настоящее время в денежном обороте продолжает находиться огромная масса денежных средств, имеющих криминальное происхождение. Поэтому широкий размах в России приобрело «отмывание» таких «грязных» денег, в том числе международным преступным миром. Характеризуя процесс «отмывания» денег, необходимо выделить три основных этапа:
внедрение «грязных» денег в финансовую систему страны путем помещения крупных наличных денежных средств на банковские счета, приобретения ценных бумаг и т.д.;
перемещение «грязных» денег, призванное скрыть первоначальный источник их происхождения за счет трансформации наличности в дорожные чеки, кредитные карточки, акции и облигации, электронного перевода денежных средств и т. д.;
внедрение «отмытых» денежных средств в экономику страны и смешивание их с законным капиталом.
Некоторые кредитные организации, будучи составной частью финансовых и промышленно-финансовых групп, сотрудничающих с криминальными структурами, вынуждены в силу этих обстоятельств принимать участие в «отмывании» незаконных доходов. Заниматься такой криминальной деятельностью кредитные организации иногда вынуждает их тяжелое экономическое положение. Некоторые руководители банковских структур, находящихся на грани банкротства, к сожалению, принимают «заманчивые» предложения бизнесменов по поводу вывода кредитной организации из кризиса именно таким способом. Но это начало пути не к экономическому подъему, а к полному попаданию банкиров под контроль преступных группировок.

Вексельные мошенничества

Визит к клиенту - заемщику

Вывоз наличной иностранной валюты и пластиковых денег заграницу

Грязные деньги и черный нал в российской экономике

Злоупотребления при банкротстве и санации кредитных организаций

Использование фальшивых документов и печатей банковских структур

Классификация преступлений в банковской сфере

Криминальная обналичка денежных средств

Криминальный траст в России

Криминогенная обстановка в кредитно-финансовой сфере в период становления рыночной экономики России

Мошенничества с кредитами банков

Невозврат валютной выручки экспортерами

Незаконное получение кредита

Общая картина преступности в банковской сфере

Оргпреступность как внешняя угроза банковской сфере

Офшорная схема отмывания грязных денег

Предупреждение злоупотреблений в сфере кредитования

Противодействие отмыванию преступного капитала через банковские структуры

Пустил ли криминал свои корни в банковский бизнес

Расхищение через банки бюджетных средств

Списание средств с корсчетов банка по поддельным решениям арбитражей

Фальшивомонетчество и подделка кредитных карт

Хищения при помощи фальшивых авизо, чеков Россия и мемориальных ордеров

Экономические преступления, связанные с кредитованием