Совершению всевозможных махинаций в банковской сфере способствуют многочисленные факты утраты печатей кредитных организаций, штампов ответственных исполнителей, нарушения, допускаемые при их списании, хищение бланков строгой отчетности, а также проявление элементарной невнимательности при приеме от клиентов расчетно-платежных документов. Имеют место факты, когда сотрудники кредитных организаций не знают перечень документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность клиента при проведении расходных операций. Такими документами являются:
паспорт гражданина Российской Федерации, общегражданский заграничный паспорт - для граждан Российской Федерации;
удостоверение личности или военный билет - для военнослужащих Российской Федерации;
вид на жительство в Российской Федерации - для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации;
национальный гражданский паспорт - для иностранных граждан, временно находящихся в Российской Федерации.
Допускается принимать у граждан государств - бывших республик СССР в качестве документа, удостоверяющего личность, паспорт, выданный на бланке паспорта СССР.
Не все сотрудники банковских структур также знают порядок действий в случае обращения в кредитную организацию лиц с документами, вызывающими сомнения в подлинности. Здесь необходимо четко заранее отработать совместные действия подразделения безопасности с правоохранительными органами.


Вексельные мошенничества

Визит к клиенту - заемщику

Вывоз наличной иностранной валюты и пластиковых денег заграницу

Грязные деньги и черный нал в российской экономике

Злоупотребления при банкротстве и санации кредитных организаций

Использование фальшивых документов и печатей банковских структур

Классификация преступлений в банковской сфере

Криминальная обналичка денежных средств

Криминальный траст в России

Криминогенная обстановка в кредитно-финансовой сфере в период становления рыночной экономики России

Мошенничества с кредитами банков

Невозврат валютной выручки экспортерами

Незаконное получение кредита

Общая картина преступности в банковской сфере

Оргпреступность как внешняя угроза банковской сфере

Офшорная схема отмывания грязных денег

Предупреждение злоупотреблений в сфере кредитования

Противодействие отмыванию преступного капитала через банковские структуры

Пустил ли криминал свои корни в банковский бизнес

Расхищение через банки бюджетных средств

Списание средств с корсчетов банка по поддельным решениям арбитражей

Фальшивомонетчество и подделка кредитных карт

Хищения при помощи фальшивых авизо, чеков Россия и мемориальных ордеров

Экономические преступления, связанные с кредитованием