Анализ уголовных дел и оперативных материалов, проведенный МВД РФ, свидетельствует о том, что с либерализацией валютного контроля резко увеличился поток валюты, вывозимый российскими и зарубежными гражданами через российскую таможенную границу, особенно в тех случаях, когда речь идет об «отмываемых» или скрытых от налогообложения средствах. Способствуют этому негативному явлению злоупотребления работников кредитных организаций при выдаче справок на покупку валюты в обменных пунктах. Неоднократные факты передачи справок формы № 0406007 за денежное вознаграждение выявлялись правоохранительными органами во многих регионах России. (Впоследствии по этим справкам крупные суммы в валюте перевозились за рубеж).
Отдельно стоящей проблемой является вывоз «пластиковых» денег. Если какие-то ограничения на вывоз иностранной валюты и меры контроля есть, то отследить, сколько вывезено средств с помощью кредитных карт, практически невозможно. И это требует совместного рассмотрения и выработки конкретных правовых, организационных и тактических мер реагирования.

Вексельные мошенничества

Визит к клиенту - заемщику

Вывоз наличной иностранной валюты и пластиковых денег заграницу

Грязные деньги и черный нал в российской экономике

Злоупотребления при банкротстве и санации кредитных организаций

Использование фальшивых документов и печатей банковских структур

Классификация преступлений в банковской сфере

Криминальная обналичка денежных средств

Криминальный траст в России

Криминогенная обстановка в кредитно-финансовой сфере в период становления рыночной экономики России

Мошенничества с кредитами банков

Невозврат валютной выручки экспортерами

Незаконное получение кредита

Общая картина преступности в банковской сфере

Оргпреступность как внешняя угроза банковской сфере

Офшорная схема отмывания грязных денег

Предупреждение злоупотреблений в сфере кредитования

Противодействие отмыванию преступного капитала через банковские структуры

Пустил ли криминал свои корни в банковский бизнес

Расхищение через банки бюджетных средств

Списание средств с корсчетов банка по поддельным решениям арбитражей

Фальшивомонетчество и подделка кредитных карт

Хищения при помощи фальшивых авизо, чеков Россия и мемориальных ордеров

Экономические преступления, связанные с кредитованием